Política de KYC y AML de Betbox

Betbox implementa procedimientos de verificación de identidad y controles de prevención del lavado de dinero con el fin de confirmar la identidad de sus usuarios, detectar posibles actividades fraudulentas y mitigar el riesgo de delitos financieros dentro de la plataforma. Estas medidas de seguridad permiten mantener un entorno de juego seguro, confiable y alineado con las obligaciones legales aplicables en el territorio argentino.

La política garantiza:

• El cumplimiento irrestricto de la normativa de juego y financiera vigente en Argentina;
• La aplicación de principios de juego justo para todos los usuarios registrados;
• La prevención del uso indebido de la plataforma con fines ilícitos o criminales;
• La confirmación de que todos los fondos depositados y retirados provienen de fuentes legítimas;
• La protección de los datos personales y la seguridad de la cuenta de cada titular;
• La detección oportuna de actividades sospechosas mediante monitoreo continuo de transacciones.

Todos los nuevos usuarios de Betbox deben completar un proceso obligatorio de verificación de identidad al momento del registro, como condición necesaria para acceder a la totalidad de las funciones de la plataforma y cumplir con los estándares regulatorios. El proceso de comprobación de identidad puede requerir la presentación de los siguientes documentos:

Verificación de identidad:

• Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente emitido por autoridad argentina;
• Pasaporte internacional vigente;
• Licencia de conducir con fotografía emitida por autoridad oficial;

Verificación de domicilio:

• Factura de servicios públicos (agua, gas, electricidad) emitida en los últimos 90 días;
• Extracto bancario oficial con nombre y domicilio del titular;
• Certificado de domicilio emitido por autoridad policial o gubernamental;

Confirmación del método de pago:

• Extracto bancario o constancia de cuenta que coincida con el método de depósito utilizado;
• Captura o constancia del medio de pago digital registrado en la cuenta;
• Documentación adicional que acredite la titularidad del instrumento financiero utilizado.

Betbox se reserva el derecho de solicitar verificaciones adicionales o reforzadas en aquellos casos en que se detecten circunstancias que puedan comprometer la seguridad de la cuenta o el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Las siguientes situaciones pueden activar un proceso de verificación extendida:

• Actividad inusual o inconsistente con el historial de uso habitual del titular de la cuenta;
• Volúmenes de depósito o retiro que superen los umbrales establecidos por la normativa vigente;
• Indicios de posible fraude de identidad o uso de datos personales de terceros;
• Solicitudes de retiro significativas realizadas en períodos cortos de tiempo;
• Inconsistencias detectadas entre la información registrada y los documentos presentados.

Betbox aplica un conjunto de controles preventivos orientados a reducir el riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cualquier otra actividad financiera no autorizada dentro de la plataforma. Las medidas implementadas incluyen:

• Monitoreo continuo de transacciones para identificar patrones irregulares o inusuales;
• Detección automatizada de actividades sospechosas mediante sistemas de análisis de comportamiento financiero;
• Verificación obligatoria de identidad para todas las transferencias de activos que superen los límites establecidos;
• Notificación directa a los organismos regulatorios competentes ante la detección de operaciones sospechosas;
• Revisión periódica del perfil de riesgo de cada titular de cuenta;
• Conservación de registros de transacciones e información de usuarios durante los períodos exigidos por la normativa argentina;
• Capacitación continua del equipo de cumplimiento en materia de prevención de delitos financieros.

Betbox establece restricciones operativas estrictas que todos los usuarios deben respetar como condición de uso de la plataforma. El incumplimiento de cualquiera de estas restricciones, o la violación de las políticas de KYC y AML, dará lugar a la suspensión inmediata o terminación definitiva de la cuenta afectada, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. Las siguientes actividades se encuentran expresamente prohibidas:

• Crear más de una cuenta en la plataforma o utilizar identidades distintas para acceder al servicio;
• Presentar documentos falsificados, alterados o que no correspondan al titular de la cuenta;
• Intentar lavar dinero o canalizar fondos de origen ilícito a través de la plataforma;
• Explotar vulnerabilidades técnicas del sistema con el propósito de obtener ventajas no autorizadas;
• Compartir el acceso a la cuenta con terceros o permitir su uso por parte de personas no autorizadas;
• Utilizar la plataforma en nombre o por cuenta de otra persona sin la debida autorización legal;
• Realizar transferencias o transacciones destinadas a evadir los controles de verificación de identidad establecidos.

El incumplimiento de las políticas de KYC y AML de Betbox constituye una violación grave de los términos y condiciones de uso de la plataforma. Toda infracción será tratada con la máxima severidad, conforme a las obligaciones legales aplicables en Argentina y a los estándares internacionales de cumplimiento financiero. Betbox se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias para proteger la integridad de la plataforma, incluyendo la notificación a las autoridades competentes cuando así lo exija la normativa vigente. Las acciones que Betbox puede ejercer frente a quienes violen sus políticas de AML y KYC incluyen: suspensión temporal o cierre definitivo de la cuenta, confiscación de fondos asociados a actividades ilícitas, bloqueo de solicitudes de retiro pendientes, reporte ante las autoridades de prevención del lavado de dinero y organismos regulatorios de juego, e inicio de acciones legales civiles o penales según corresponda.

Cada titular de cuenta en Betbox asume la responsabilidad de proporcionar datos personales precisos, completos y actualizados en todo momento, garantizando que la información registrada en la plataforma refleje fielmente su identidad real. Los usuarios deben completar los procedimientos de comprobación de identidad dentro de los plazos establecidos y cooperar plenamente con toda solicitud de documentación requerida por el equipo de cumplimiento. Asimismo, es obligación de cada usuario reportar de forma inmediata cualquier actividad sospechosa detectada en su cuenta, incluyendo accesos no autorizados o transacciones que no hayan sido iniciadas por el propio titular. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en restricciones operativas sobre la cuenta, de acuerdo con los requisitos regulatorios vigentes.

Betbox mantiene un compromiso firme con los principios de juego justo y transparencia, aplicando controles rigurosos que protegen a los usuarios, preservan la confianza en la plataforma y garantizan un entorno de juego seguro y equitativo para todos los participantes. Estos estándares constituyen la base sobre la cual se construyen todas las relaciones con los titulares de cuenta y los organismos regulatorios. Los principios fundamentales de juego justo y transparencia incluyen:

• Uso de generadores de números aleatorios (RNG) certificados y auditados por organismos independientes;
• Publicación clara y accesible de los términos y condiciones aplicables a promociones y bonificaciones;
• Monitoreo activo de comportamientos que puedan indicar fraude, colusión o manipulación del sistema;
• Acceso transparente al historial de transacciones y actividad de la cuenta para todos los usuarios;
• Cumplimiento de las obligaciones de juego responsable conforme a la normativa argentina aplicable;
• Protección de los datos personales de los usuarios conforme a los estándares de privacidad vigentes;
• Canales de atención al usuario disponibles para la resolución de disputas de forma objetiva e imparcial.